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#合规在行动#之反洗钱主题宣传活动月(上)

发布日期:2017-12-05 点击数:65

什么是洗钱活动?
它离我们很近吗
我们应该怎么防范呢
小编将通过下文带您走进反洗钱......

什么是洗钱罪?
是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。


防范洗钱,从我做起

01 配合金融机构履行客户身份识别义务;
a. 按规定出示真实有效的身份证或其他身份证明文件
b. 如实填写身份信息

c. 金融业务关系存续期间,应根据金融机构提示或主动及时更新身份信息


02 反洗钱与保护个人隐私和商业秘密;
a. 反洗钱工作不会侵犯个人隐私和商业秘密
b. 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查

c. 中国反洗钱监测分析中心是我国统一接受、分析、保存大额交易和可疑交易报告的金融情报机构


03 反洗钱与自我保护措施;
a. 不随意出借身份证件供他人使用
b. 不随意出借账户供他人使用、替他人中转资金
c. 不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境
d. 不为身份不明人员代办金融业务
e. 不参与提供或使用非法金融服务

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